Die Nachricht ist von heute, aber die Ermittlungen begannen bereits vor einem Jahr, im Mai 2018; Dank einer gemeinsamen Anstrengung des niederländischen FIAC (Fiscal Information and Investigation Service), Europol und der luxemburgischen Kontrollbehörden Die Site bestmixer.io, die in der Welt der Kryptowährungen als einer der Mixer mit den höchsten Volumina auf internationaler Ebene bekannt ist, wurde geschlossen. Für diejenigen, die mit den rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt nicht vertraut sind, möchten wir dies etwas klarstellen. Mixer, im Fachjargon auch Tumbler genannt, sind Websites, die große Mengen an Kryptowährungen, oft illegalen Ursprungs, zusammenfassen, um sie in sauberes Geld umzuwandeln.
Gemeinsame Operation in Europa für Kryptowährungen
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Plattformen, deren Kerngeschäft die Geldwäsche ist.; Mit einer heute veröffentlichten Pressemitteilung von Europol informierten die Behörden daher die Öffentlichkeit über den Abschluss der seit fast einem Jahr andauernden Ermittlungen und bestätigten die Schließung der Plattform. Laut Europol hat Bestmixer, wie die Ermittlungen gezeigt haben, im vergangenen Jahr zahlreichen Kunden geholfen, Erlöse aus kriminellen Aktivitäten mithilfe von Währungen wie Bitcoin, Litecoin und Bitcoin Cash zu verstecken. Die Behörden beschlagnahmten außerdem sechs Server, die sich in den Niederlanden und in Luxemburg befanden.und erhält so Zugriff auf eine ganze Reihe von Informationen, darunter IP-Adressen, Chats, Wallet-Adressen und Transaktionsdetails; Der niederländische Steuerinformations- und Ermittlungsdienst (FIAD) wird daher in den nächsten Monaten eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden anderer EU-Länder aufnehmen, um die erhaltenen Informationen zu analysieren und auch die Personen zu identifizieren, die diese Plattform zur Geldwäsche genutzt haben.
All dies zeigt eine ganze Reihe von Dingen auf einmal und ist nützlich, um einige der Mystifizierungen zu widerlegen, die wir auf den wichtigsten italienischen Mainstream-Informationsseiten finden; Dies zeigt inzwischen, dass es nicht möglich ist, Geld einfach mit Kryptowährungen zu waschen, sondern dass man sich auf spezielle Plattformen verlassen muss, die echtes Waschen durchführen.. Solche Plattformen sind für die Behörden leicht zu identifizieren. Sie können sie daher nicht nur schließen, sondern auch ihre Besitzer verhaften. Dadurch erhalten sie Zugriff auf eine beeindruckende Menge an Informationen, die wiederum bei der Untersuchung von Personen hilfreich sein können, die derartige Dienste genutzt haben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl der Plattformen, auf denen wir tätig sein werden.Wenn wir uns nachlässig für bestimmte Plattformen entscheiden, deren Registrierungsprozess möglicherweise nicht die Übermittlung vertraulicher Informationen erfordert, laufen wir Gefahr, in derartige Ermittlungen verwickelt zu werden und anschließend nachweisen zu müssen, dass unsere Aktivitäten tatsächlich legal waren und wir nicht die Absicht hatten, Geld zu waschen, sondern es lediglich zu wechseln. Daher wäre es für diejenigen, die regelmäßig mit Kryptowährungen handeln, eine gute Praxis, keine Mixer zum Wechseln ihrer Münzen zu verwenden.und verlässt sich stattdessen auf die großen Börsen; Schließlich ist es besser, beim Umtausch eine etwas höhere Provision zu zahlen, als das Risiko einzugehen, dass man nur deshalb ins Visier von Ermittlungen gerät, weil man zur falschen Zeit die falsche Plattform gewählt hat.
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