Ein artikuliertes Ermittlungen koordiniert von der Staatsanwaltschaft Pratounter der Leitung von Chefankläger Dr. Luca Tescaroli führte zur Aufdeckung einer hochentwickelten kriminellen Organisation, die sich der Geldwäsche verschrieben hat. illegale Bankstruktur befand sich im Stadtzentrum, genauer gesagt in der Via Respighi, und stellte ein echtes Operationszentrum für illegale Aktivitäten auf internationaler Ebene dar.
Die Organisation zeichnete sich durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und hochrangiger Methoden zur Dokumentenfälschung aus. Die Ermittler stellten fest, dass die kriminelle Gruppe gefälschte elektronische Personalausweise mit Gültigkeit für Reisen ins Ausland hergestellt, sowie zahlreiche andere gefälschte Dokumente, wobei Kryptowährungen als Hauptinstrument zur Geldwäsche illegalen Kapitals verwendet werden.
Kryptowährungen in Millionenhöhe beschlagnahmt
Der Blitzangriff der Polizei, ausgelöst nach einem Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl, führte zur Entdeckung von Computer- und Dokumentenmaterial von außerordentlicher Bedeutung für die Ermittlung. Die wichtigste Information ergab sich aus der Analyse eines der vier Telefone von Cheng Bangjie, einem 45-jährigen chinesischen Staatsbürger, der als zentrale Figur der Organisation gilt.
Folgendes wurde auf dem Gerät erkannt: zwei Token Pocket Software-Wallets mit Millionen von Transaktionen der Kryptowährung Stable Coin Usdt_Trx. Die Zahlen sind beeindruckend: An der ersten Adresse gab es im Zeitraum zwischen dem 5. April und dem 26. Juli Bewegungen knapp 10,8 Millionen USD, umgerechnet über 9 Millionen EuroBesonders wichtig ist die Herkunft der Mittel, da über 90 % von Wechseldiensten stammen.
Internationale Verbindungen mit Kambodscha
Untersuchungen haben ergeben direkte Verbindungen zu einer kambodschanischen Plattform Die Plattform steht bereits unter Beobachtung internationaler Behörden. Die Gelder, die das erste Wallet verließen, wurden an diese in Kambodscha ansässige Plattform gesendet, die von FinCeb – der Anti-Geldwäsche-Einheit des US-Finanzministeriums – bereits als spezialisierte Geldwäscheoperation gekennzeichnet wurde.
Die zweite überwachte Adresse wurde zwischen dem 15. und 26. Juli aufgezeichnet. der Eintrag von über 369 Tausend USDt, was über 320 Tausend Euro entsprichtAuch hier stammten die meisten Mittel von Börsen, während die Abflüsse hauptsächlich in private Geldbörsen flossen, in denen das Kapital noch immer gehalten wird.
Das beschlagnahmte Material und die Fälschungsausrüstung
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler ein komplettes Arsenal an Urkundenfälschungen. Neben den Kryptowährungen im Wert von 117 Tausend Euro Dabei wurden 15 Euro in bar gefunden, die sich im Besitz von Cheng Bangjie und seinen Komplizen befanden. Davon befanden sich 4 Euro direkt im Besitz des 45-Jährigen und 11 Euro im Besitz eines weiteren chinesischen Staatsbürgers, der ihn begleitete.
Besonders bedeutsam ist die Beschlagnahme der Fälschungsausrüstung: zwei professionelle Drucker, zwei Laminiergeräte, zahlreiche weiße Karten mit Mikrochips und Magnetstreifen, die speziell für die Fälschung offizieller Dokumente entwickelt wurden, sowie Hologrammfolien, die dazu dienen, gefälschte Dokumente glaubwürdiger zu machen.
Ermittlungen auf internationaler Ebene laufen
An der Operation waren mehrere spezialisierte Organisationen beteiligt: die Die Anti-Fälschungs-Operationseinheit und die Kryptowährungsabteilung des Carabinieri-Anti-Fälschungskommandos in Rom, die Ermittlungseinheit der operativen Abteilung des Provinzkommandos der Carabinieri von Prato und die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza von Prato.
Die Untersuchung wird fortgesetzt mit dem Ziel, Licht in das gesamte internationale kriminelle Netzwerk zu bringen, die genutzten Geldwäschekanäle abzubilden und etwaige Verbindungen zu grenzüberschreitend tätigen Organisationen aufzudecken. Die Ermittler arbeiten daran, die Struktur der Organisation und ihre Verbindungen zu internationalen kriminellen Netzwerken vollständig zu rekonstruieren.
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