Gestern verweigerte das NYDFS (New York Department of Financial Service) der bekannten Kryptowährungsbörse Bittrex die erforderliche Lizenz für den Betrieb im Bundesstaat. mit einem Brief an Bill Shihara (den CEO von Bittrex) Das NYDFS hat außerdem eine Anordnung erlassen, ab heute sämtliche Operationen im Staat einzustellen.. Die Gründe hierfür liegen, wie gestern bekannt wurde, darin, dass die Börse unzureichende Richtlinien und Kontrollen hinsichtlich der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), der Kundenidentifizierung (KYC) und der Kontrolle der Aktivitäten von im Ausland ansässigen Kunden (fehlende Kommunikation mit OFAC) eingeführt hat. Die Institution behauptet außerdem, dass Bittrex trotz zahlreicher Briefe mit der Aufforderung, die zahlreichen Mängel der Austauschplattform zu beheben, nie zufriedenstellend auf derartige Anfragen reagiert habe.
Spannungen zwischen Bittrex und New York
Noch gestern Bittrex reagierte mit einer ausführlichen Erklärung veröffentlicht auf ihrer Website, aus der sich genauere Rückschlüsse auf den Vorfall ziehen lassen; Zunächst wollte das Unternehmen den Vorwurf, die Bestimmungen der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Identitätsdiebstahl (KYC) nicht eingehalten zu haben, kategorisch zurückweisen. Es erklärte, dass seit 2017 die vollständige Identifizierung der Kunden im Unternehmen zur Standardpraxis geworden sei. Dabei müsse jeder Kunde ein Ausweisdokument und ein „Selfie“ senden, um sicherzustellen, dass kein Risiko eines Identitätsdiebstahls bestehe. Hier fühle ich mich verpflichtet, anzuhalten und zu bestätigen, was Bittrex gesagt hat. Ich selbst war, wie jeder mit einem aktiven Konto an der Börse, gezwungen, meinen Ausweis und ein Selfie zu senden, um alles zu bestätigen. Zurück zur gestern von Bittrex veröffentlichten Pressemitteilung: Dort heißt es weiter, dass der von der NYDFS eingegangene Brief (ein Detail, das in den verschiedenen online verbreiteten Artikeln nicht auftauchte) die Entscheidung rechtfertigt, die sofortige Einstellung der Aktivitäten aufgrund von Konten anzuordnen, die offenbar nicht den wahren Eigentümern gehören; Das Unternehmen behauptet, es handele sich um etwa 12 Namen, die jedoch noch nie eine einzige Operation auf der Plattform durchgeführt haben; in der Praxis bestreitet Bittrex die Existenz dieser Fälle nicht, erklärt jedoch, dass es diese Konten gesperrt habe, mit der Begründung, dass damit die Haltlosigkeit der Anschuldigungen des NYDFS nachgewiesen worden sei. Eine weitere Passage von einiger Bedeutung (auch diese tauchte in der Diskussion der wichtigsten Websites, die die Nachricht erneut veröffentlichten, nicht auf) betrifft das Vorhandensein iranischer Betreiber in der Datenbank der Bittrex-Kunden. Das Unternehmen behauptet jedoch, dies der zuständigen Behörde (genauer gesagt dem OFAC) im Januar 2018 umgehend gemeldet zu haben, während es bestreitet (was unweigerlich bedeutet, dass dieser Vorwurf auch gegen es erhoben wurde), jemals nordkoreanische Betreiber unter seinen Kunden gehabt zu haben.
Laut Bittrex sind die Elemente, die das NYDFS dazu veranlasst hätten, die Aussetzung der Aktivitäten im Bundesstaat New York anzuordnen, auf die Weigerung der Börse zurückzuführen, die Beschränkung der Paare zu akzeptieren, mit denen Benutzer mit Wohnsitz im Bundesstaat arbeiten können.; in der Praxis hätte das NYDFS behauptet, Bittrex vorzuschreiben, welche Coins es aufzulisten habe, wodurch die Zahl der von der Börse aufgelisteten Währungen auf eine ziemlich kleine Zahl (etwa zehn) reduziert worden wäre; Darüber hinaus behauptet die Plattform, dass die Institution unrealistische und nicht umsetzbare Kapitalanforderungen gestellt hätte, darunter eine kontinuierliche Bewegung von Geldern zwischen den verschiedenen Wallets (Hot und Cold), wodurch das Geld der Benutzer gefährdet worden wäre. Damit wird implizit zum Ausdruck gebracht, dass die Forderungen des NYDFS das Ergebnis eines mangelnden Verständnisses der tatsächlichen Bedürfnisse des Sektors seien. Diese Aussage wird durch die Erklärung des Demokraten Soto vor zwei Tagen gestützt, der mit der Vorstellung des neuen Token- und Kryptowährungsgesetz, wies gezielt auf die strengen und restriktiven Vorschriften hin, die von Staaten wie New York auferlegt wurden; bittrex behauptet außerdem, dass es den gestellten Forderungen nicht nachkommen könne, da die Vereinbarung auch eine Änderung der Beziehungen zu Kunden in anderen Ländern und Staaten erfordere., weshalb sich das Unternehmen Berichten zufolge dazu entschied, sich dem NYDFS offen zu widersetzen, indem es sich weigerte, die Vereinbarung zu unterzeichnen.
Daher ergeben sich einige tiefgreifende Widersprüche zwischen den scheinbaren Anschuldigungen des NYDFS und den Aussagen von Bittrex. Bislang ist es nicht möglich, eine Kopie des Briefes zu erhalten, um zu verstehen, ob die gegen Bittrex erhobenen Vorwürfe tatsächlich auf der Nichteinhaltung der AML- und KYC-Vorschriften beruhen oder ob, wie das Unternehmen behauptet, die Börse selbst eine Vereinbarung abgelehnt hat, als der Wunsch der NYDFS zum Vorschein kam, sich massiv in die Beziehungen zu Kunden mit Wohnsitz außerhalb des Staates New York einzumischen. Technisch gesehen sollte Bittrex seine Aktivitäten im Staat ab heute einstellen, es scheint jedoch, dass ein großes Tauziehen zwischen dem Staat selbst und der Plattform bevorsteht., an dem auch die Bundesregierung beteiligt sein könnte, die derzeit offenbar weniger strenge Vorschriften beibehalten möchte, um das Wachstum in diesem Sektor zu fördern.
Die Situation scheint sich also zu entwickeln, Bittrex hat in seiner Pressemitteilung großes Vertrauen gezeigt, bei der man sich kaum vorstellen kann, dass es sich um einen Bluff handelt; dies wird sich sicherlich fortsetzen und wir werden in den nächsten Tagen Gelegenheit haben, Sie weiter auf den neuesten Stand zu bringen. Dem bisher Dargestellten gibt es vorerst nichts mehr hinzuzufügen.
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